DSI สืบ Shuffle เช็กคนไทย-คริปโทฯ 118 ล้าน

DSI สืบ Shuffle เช็กคนไทย-คริปโทฯ 118 ล้าน กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ หลังกรมสอบสวนคดีพิเศษเดินหน้าตรวจสอบแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ Shuffle ซึ่งรองรับการทำธุรกรรมด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้อง เส้นทางการเงิน และบุคคลชาวไทยที่อาจเข้าไปใช้บริการ

DSI สืบ Shuffle เช็กคนไทย-คริปโทฯ 118 ล้าน

คณะพนักงานสืบสวนจากกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ DSI ตั้งเรื่องสืบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในกรณีแพลตฟอร์ม Shuffle ซึ่งเป็นเว็บไซต์กาสิโนออนไลน์และการพนันกีฬา จดทะเบียนอยู่ในต่างประเทศ เบื้องต้นการตรวจสอบเริ่มจากประเด็นความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่ระบุว่า กฎหมายดังกล่าวอยู่ในขอบเขตที่ DSI สามารถดำเนินการสืบสวนได้ หากพบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมก็อาจขยายผลไปยังความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และเสนอให้อธิบดี DSI พิจารณารับเป็นคดีพิเศษตามขั้นตอนต่อไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังเป็นกระบวนการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐาน จึงต้องรอผลการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการ

ประเด็นสำคัญของ DSI สืบ Shuffle เช็กคนไทย-คริปโทฯ 118 ล้าน

หนึ่งในประเด็นที่ DSI ให้ความสำคัญคือการตรวจสอบว่ามีผู้ใช้บริการชาวไทยเข้าไปเล่นการพนันบนแพลตฟอร์มดังกล่าวหรือไม่ แม้เว็บไซต์ Shuffle จะจดทะเบียนในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง แต่การทำธุรกรรมจากบัญชีธนาคารในประเทศไทยอาจเป็นหลักฐานสำคัญในการพิจารณาว่ามีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันเกิดขึ้นภายในราชอาณาจักรหรือไม่

แนวทางการสืบสวนจึงไม่ได้พิจารณาเพียงสถานที่จดทะเบียนของเว็บไซต์เท่านั้น แต่ยังมุ่งตรวจสอบเส้นทางเงิน ผู้โอนเงิน ผู้รับเงิน และรูปแบบการใช้บริการของบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยด้วย หากพบรายชื่อหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่อาจเชิญบุคคลเหล่านั้นมาให้ถ้อยคำในฐานะพยาน เพื่ออธิบายที่มาของธุรกรรมและความสัมพันธ์กับแพลตฟอร์ม

• ตรวจสอบข้อมูลผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม
• วิเคราะห์ธุรกรรมจากบัญชีธนาคารในประเทศไทย
• ตรวจสอบกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลและเส้นทางการโอนเงิน
• พิสูจน์ตัวบุคคลชาวไทยที่อาจเข้าใช้บริการ
• พิจารณาขยายผลไปยังข้อหาตามกฎหมายการพนัน หากมีหลักฐานเพียงพอ

เส้นทางคริปโทฯ และธุรกรรมกว่า 118 ล้านบาท

เอกสารที่ถูกนำส่งให้ DSI ระบุถึงเส้นทางการเงินผ่านวอลเล็ตคริปโทเคอเรนซี ซึ่งมีมูลค่าการหมุนเวียนรวมกว่า 118 ล้านบาท และพบการโอนเงินไปกลับเกือบ 10,000 ครั้งตลอดระยะเวลาประมาณ 3 ปี ตัวเลขดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเป็นพิเศษ เพราะธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลมีหลายขั้นตอนและอาจผ่านกระเป๋าเงินจำนวนมาก

การแกะรอยคริปโทเคอเรนซีจำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลบนบล็อกเชน เปรียบเทียบเวลาและจำนวนเงินของแต่ละรายการ รวมถึงตรวจสอบว่ากระเป๋าเงินใดเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มซื้อขาย ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล หรือบัญชีของบุคคลใด การพบธุรกรรมจำนวนมากไม่ได้หมายความว่าผู้เกี่ยวข้องกระทำผิดทันที แต่เป็นข้อมูลที่ต้องนำไปประกอบกับพยานหลักฐานด้านอื่น

เจ้าหน้าที่จึงต้องตรวจสอบทั้งต้นทางและปลายทางของเงิน รวมถึงรูปแบบการโอนที่อาจมีการแบ่งรายการหรือโอนผ่านหลายกระเป๋า การทำงานลักษณะนี้ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเงินและการวิเคราะห์บล็อกเชน เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรัดกุม

ผู้เกี่ยวข้องทยอยให้ข้อมูลต่อ DSI

สำหรับความคืบหน้าการสอบปากคำ DSI ได้เชิญนายไท่หยาง ซาง และนายศิริโชค โสภา มาให้ข้อมูลแล้ว โดยประเด็นการตรวจสอบส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการถือหุ้นในแพลตฟอร์ม Shuffle ของนายไท่หยาง ซาง สามีของนางสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ หรือ สส.ไอเดียร์ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ซึ่งมีสัดส่วนหุ้นที่ถูกรายงานประมาณ 1.47 เปอร์เซ็นต์

ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและนำเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่ การให้ข้อมูลดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวน ไม่ใช่คำตัดสินว่าบุคคลใดมีความผิด ดังนั้น การนำเสนอข่าวควรยึดหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีคำพิพากษาหรือข้อสรุปจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย

ส่วนกรณีนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ยังอยู่ระหว่างประสานนัดหมายเพื่อเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากติดภารกิจประชุมสภา โดย DSI จะรอรับข้อมูลจากทุกฝ่ายเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับพยานหลักฐานที่มีอยู่

DSI ย้ำตรวจสอบตามหลักฐาน ไม่ใช่ความขัดแย้งทางการเมือง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกำชับให้ DSI ดำเนินการอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลจากฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน หรือบุคคลทั่วไป แนวทางสำคัญคือการใช้พยานหลักฐานเป็นหลัก และไม่ปล่อยให้ประเด็นทางการเมืองเข้ามากำหนดทิศทางการสืบสวน

สำหรับประชาชน ประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นว่าการทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และคริปโทเคอเรนซีไม่ได้หมายความว่าจะอยู่นอกเหนือการตรวจสอบของกฎหมาย โดยเฉพาะเมื่อมีการเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารหรือผู้ใช้บริการในประเทศไทย ผู้ที่เกี่ยวข้องควรเก็บเอกสารการทำธุรกรรมและให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงเมื่อได้รับการติดต่อจากหน่วยงานรัฐ

คดีนี้ยังต้องรอการตรวจสอบข้อมูลอีกหลายด้าน ทั้งเส้นทางเงิน ตัวตนของผู้ใช้งาน ความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้น และลักษณะการให้บริการของเว็บไซต์ การติดตามข่าวควรพิจารณาจากข้อมูลที่ยืนยันได้ และไม่ด่วนสรุปความผิดของบุคคลใดก่อนกระบวนการยุติธรรมจะเสร็จสิ้น

สรุป: DSI สืบ Shuffle เช็กคนไทย-คริปโทฯ 118 ล้าน เป็นการตรวจสอบที่ครอบคลุมทั้งกฎหมายเทคโนโลยี การฟอกเงิน การพนัน และสินทรัพย์ดิจิทัล ความคืบหน้าที่สำคัญจะอยู่ที่การพิสูจน์เส้นทางเงินและการให้ข้อมูลของผู้เกี่ยวข้อง ติดตามผลอย่างมีวิจารณญาณและยึดข้อเท็จจริงเป็นหลัก

ที่มา – รอ ‘โรม’ ให้ข้อมูล! DSI เปิดสเต็ปสืบ ‘Shuffle’ ไล่เช็กคนไทย-คริปโทฯ 118 ล้าน