ดีเดย์ปราบ ‘นอมินีทุนต่างชาติ’! ลุยเช็กบิลทุนอิสราเอล

กลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมให้ความสนใจอย่างมาก สำหรับการเคลื่อนไหวล่าสุดของกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงมหาดไทย ที่ได้ร่วมกันประกาศดีเดย์ปราบ ‘นอมินีทุนต่างชาติ’! เพื่อจัดการกับปัญหาการถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจโดยมิชอบ ท่ามกลางกระแสข่าวการรุกคืบของกลุ่มทุนอิสราเอลที่เข้ามาครอบครองทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลภายในประเทศไทย โดยใช้วิธีการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านตัวแทนชาวไทย หรือที่เราเรียกกันว่า “นอมินี” นั่นเองครับ

ดีเดย์ปราบ ‘นอมินีทุนต่างชาติ’! สะเทือนวงการธุรกิจสีเทา

การประชุมครั้งสำคัญนี้เป็นการผนึกกำลังของหลายหน่วยงานภาครัฐ นำโดย รมว.ยุติธรรม และ รมช.มหาดไทย เพื่อกำจัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติให้สิ้นซาก เป้าหมายหลักไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการทุจริตทั่วไป แต่รวมไปถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติที่เลี่ยงกฎหมาย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งพบว่ากลุ่มทุนอิสราเอลหลายรายมีการดำเนินการในลักษณะนิติกรรมอำพราง เช่น การเปิดโรงแรม คอนโดมิเนียม ไปจนถึงการตั้งสุสานส่วนบุคคล

เปิดปฏิบัติการล่าความจริง หลังพบข้อพิรุธทุนต่างชาติ

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างจริงจัง ทางดีเอสไอได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดชลบุรี โดยพบความเชื่อมโยงกับนักธุรกิจต่างชาติที่ใช้พนักงานในบริษัทตนเองมาเป็นผู้ถือหุ้นแทน ส่งผลให้มีการรับเรื่องสอบสวนเป็นคดีพิเศษ การดีเดย์ปราบ ‘นอมินีทุนต่างชาติ’! ในครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลไทยเอาจริงกับการตรวจสอบพยานหลักฐานและพยานเอกสาร เพื่อสาวไปถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังการใช้นอมินีเหล่านี้

สิ่งที่เราต้องจับตามองต่อไปคือ:

• ความคืบหน้าของการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสุสานที่ไม่ได้รับอนุญาต
• ผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนอมินีชาวไทยว่ามีความเชื่อมโยงกับเงินผิดกฎหมายหรือไม่
• การบังคับใช้กฎหมายกับบริษัทนิติบุคคลที่เข้าข่ายกระทำความผิด

สถานการณ์นี้ไม่เพียงแต่กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ แต่ยังสร้างคำถามถึงความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจในไทย การที่หน่วยงานรัฐลุกขึ้นมาจัดระเบียบอย่างจริงจังนับเป็นเรื่องน่ายินดี เพราะจะช่วยปกป้องสิทธิ์ของคนไทยและสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจ ใครที่คิดจะใช้วิธีทางลัดหรือการทำธุรกิจผิดกฎหมายในบ้านเรา เห็นทีต้องคิดหนักเสียแล้วครับ

ที่มา – ดีเดย์ปราบ ‘นอมินีทุนต่างชาติ’! ยุติธรรม-มหาดไทย ถกใหญ่ ลุยเช็กบิลทุนอิสราเอลฮุบที่ดินพันล้าน