ตม. 3 ทลายรัง นอมินีข้ามชาติ ใช้คนว่างงานสวมสิทธิ์
ตม. 3 ทลายรัง นอมินีข้ามชาติ ใช้คนว่างงานสวมสิทธิ์
เหตุการณ์ล่าสุดที่สั่นสะเทือนวงการธุรกิจสีเทา เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด ตม. 3 ทลายรัง นอมินีข้ามชาติ ที่ลักลอบเปิดบริษัทจำลองเพื่อทำธุรกิจผิดกฎหมาย โดยใช้ชื่อของคนว่างงานและไรเดอร์เข้ามาสวมสิทธิ์เป็นผู้ถือหุ้นแทนตัวจริง เพื่อหลบเลี่ยงข้อกฎหมายไทยที่ระบุเรื่องสัดส่วนหุ้นส่วนต่างชาติได้อย่างแยบยล
จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 69 นำทีมโดย พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านเดี่ยวในพื้นที่ ต.สามโคก จ.ปทุมธานี ซึ่งคาดว่าเป็นแหล่งกบดานของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ
เบื้องลึกกระบวนการ ตม. 3 ทลายรัง นอมินีข้ามชาติ
จากการตรวจสอบพบข้อมูลที่น่าตกใจว่าภายในบ้านหลังดังกล่าวถูกจัดฉากให้เป็นออฟฟิศจำลองของบริษัทนอมินีรวมกว่า 27 บริษัท โดยมีผู้กระทำผิดสารภาพว่ารับจ้างจดทะเบียนบริษัทในสัดส่วนหุ้นไทย 51% และต่างชาติ 49% ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อบังหน้าการทำธุรกิจให้กับชาวต่างชาติ โดยมีรายละเอียดพฤติการณ์ดังนี้:
- ว่าจ้างคนว่างงานและไรเดอร์มาสวมสิทธิ์ถือหุ้น แลกกับค่าตอบแทนบริษัทละ 12,000 – 15,000 บาท
- ใช้ที่พักอาศัยบังหน้าสำนักงานบัญชี เพื่อตบตาตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐ
- พบความเชื่อมโยงกับระบบแจ้งความออนไลน์ที่มีเส้นทางการเงินผิดปกติ
ด้วยพฤติกรรมดังกล่าว ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งดำเนินการรวบรวมหลักฐาน ทั้งสมุดบัญชี ตรายาง และพาสปอร์ตจำนวนมากที่พบภายในรังนอมินี เพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป การที่ทาง ตม. 3 ทลายรัง นอมินีข้ามชาติ ในครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณเตือนสำคัญสำหรับผู้ที่คิดจะรับจ้างเปิดบริษัทนอมินี เพราะคุณอาจตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรโดยไม่รู้ตัว และต้องรับโทษตามกฎหมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
หากเรามองในมุมของความมั่นคงของประเทศ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ถูกเปิดโปงออกมาเท่านั้น การเฝ้าระวังและการระดมกวาดล้างของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อไม่ให้ประเทศไทยกลายเป็นฐานปฏิบัติการของอาชญากรข้ามชาติ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประเทศในระยะยาว
ที่มา – ‘ตม. 3’ ทลายรัง ‘นอมินีข้ามชาติ’ เปิดบริษัทจำลองใช้ ‘คนว่างงาน-ไรเดอร์’ สวมสิทธิ์ผู้ถือหุ้น