รวบสาวมือขวาบอสจีน คุมเงินสดและจัดหาบัญชีม้า

เมื่อวันที่ 14 กันยายน พล.ต.ต.อนุวัตร สุวรรณภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่จากกองกำ灭ปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และชุดวิเคราะห์ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาค 4 ได้จับกุมนางสาวทิพย์ อายุ 26 ปี ผู้พ้องสงสัยคนสำคัญใกล้ชิด “บอสจีน” โดยมีหมายจับจากศาลจังหวัดมหาสารคาม ข้อหาสนับสนุนความผิดฐานฉ้อโกงและยินยอมให้ใช้บัญชีม้าในการฟอกเงิน

รวบสาวมือขวาบอสจีน คุมเงินสดและจัดหาบัญชีม้า

จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า น.ส.ทิพย์ เป็น “มือขวา” ของนายเกอ เก้อ ชาวจีนที่อาศัยอยู่ใน สปป.ลาว ซึ่งควบคุมเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย โดยทำหน้าที่จัดการรายได้จากการฉ้อโกง และเชื่อมโยงกับการ “ถอนเงินสด” จากบัญชีผู้เสียหายในหลายจังหวัด

เจ้าหน้าที่ยัง confiscated โทรศัพท์มือถือและไอแพดทั้งหมด 5 เครื่องที่ใช้ในการติดต่อภายในขบวนการ ซึ่งเผยให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงกว่า 25 คดี มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 10 ล้านบาท

การเข้าข่ายฟอกเงินใช้ระบบบัญชีม้า

ขบวนการที่น.ส.ทิพย์เข้าข่ายเชื่อมโยงกับ คือการใช้ “บัญชีม้า” เพื่อซ่อนที่มาของเงินโดยการลงทะเบียนหลายบัญชีในนามบุคคลที่สาม แล้วนำเงินจากคดีฉ้อโกงไปถอนเป็นเงินสด และฝากซ้ำในบัญชีหรือวอลเล็ตออนไลน์ เช่น ทรูมันนี่ วอลเล็ต ซึ่งไม่ใช่ของเธอโดยตรง แต่ถูกจัดการภายใต้คำสั่งจาก “นายบอส” ผ่านแอปพลิเคชัน WhatsApp

• รับถอนเงินจากบัญชีปลอม
• ใช้ชื่อบุคคลอื่นเปิดบัญชีเพื่อฟอกเงิน
• ได้ค่าตอบแทนบัญชีละ 20,000 บาท

สิ่งที่น่าตกใจคือ ความซับซ้อนในการดำเนินการของขบวนการ เธออาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรีเพื่อหลบซ่อนตัว แต่เคลื่อนไหวตลอดภาคอีสานและภาคตะวันออก รวมถึงมีการจ่ายเงินจำนวนมากให้กับเครือข่ายภายในขบวนการ ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่ติดตามหลายจังหวัด

จากการดำเนินการครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถขยายผลสอบสวนเพื่อติดตามเครือข่ายอื่น ๆ ของกลุ่ม “บอสจีน” ที่อาจมีผู้ร่วมขบวนการอยู่มากกว่าที่คาด และเชื่อว่าไม่ใช่เท่าที่ดูเผิน เพราะสถานการณ์คดีมีลักษณะของการแบ่งหน้าที่และความซับซ้อนสูง

องค์ประกอบของคดีนี้ยังเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สามารถมองเห็นภาพกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ การฟอกเงิน และการฉ้อโกงในวงกว้าง ซึ่งเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด

กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าการต่อสู้กับอาชญากรรมในยุคดิจิทัล ไม่ใช่เพียงแค่การป้องกัน แต่ยังต้องมีการตรวจสอบทุกช่องทางข้อมูล เทคโนโลยี และที่สำคัญคือการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพราะการจับกุมในครั้งนี้มาจากการประสานงานแบบครอบคลุมในหลายพื้นที่

คุณเป็นเหยื่อหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีม้า? อย่าเงียบ รายงานมันบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อกำจัดช่องโหว่ให้น้อยที่สุด

ที่มา – รวบสาวมือขวาคนสำคัญ “บอสจีน” คุมเงินสด–จัดหาบัญชีม้า ใช้ฟอกเงิน