สอบเส้นเงินมูลนิธิชาบาดฯ พบ 61 บริษัท
หน่วยงานภาครัฐเดินหน้าตรวจสอบเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิชาบาดแห่งประเทศไทย หลังพบข้อมูลเส้นทางการเงิน เงินบริจาค และการจัดตั้งนิติบุคคลจำนวนมาก โดยประเด็นสำคัญคือการพบรายชื่อนิติบุคคลที่จดทะเบียนอยู่ในสถานที่เดียวกัน รวมถึงข้อมูลบริษัทที่อาจมีความเชื่อมโยงกับชาวต่างชาติและคนไทยในลักษณะที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม
สอบเส้นเงินมูลนิธิชาบาดฯ พบ 61 บริษัท
ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงาน เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพฯ หลายจุด เพื่อรวบรวมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมูลนิธิ สมาคม และบริษัทต่าง ๆ
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ามีการจดทะเบียนนิติบุคคลในอาคารแห่งหนึ่งมากถึง 61 บริษัท ขณะที่บางส่วนมีความเกี่ยวข้องกับชาวอิสราเอลประมาณ 50 บริษัท เจ้าหน้าที่จึงยึดเอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท การยื่นแบบภาษี การซื้ออสังหาริมทรัพย์ และรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปวิเคราะห์ความเชื่อมโยงต่อไป อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดอยู่ระหว่างการสืบสวน ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าบุคคลหรือนิติบุคคลใดกระทำผิดจนกว่าจะมีพยานหลักฐานชัดเจนและกระบวนการยุติธรรมสิ้นสุด
สอบเส้นเงินมูลนิธิชาบาดฯ พบ 61 บริษัท ต้องดูอะไรบ้าง
- เส้นทางเงินบริจาค: ตรวจสอบยอดเงินที่เข้ามูลนิธิ แหล่งที่มาของเงิน ผู้บริจาค และปลายทางของการใช้จ่าย
- การบริหารบัญชี: ตรวจดูผู้มีอำนาจลงนามเบิกถอนเงิน รวมถึงเงื่อนไขการทำธุรกรรมของบัญชีมูลนิธิ
- การถือหุ้นแทน: พิจารณาว่าผู้ถือหุ้นชาวไทยเป็นผู้ลงทุนจริงหรือทำหน้าที่ถือหุ้นแทนคนต่างด้าว
- ภาษีและรายได้: ตรวจสอบว่ามูลนิธิ สมาคม หรือบริษัทมีรายได้จากกิจการในไทย และปฏิบัติตามกฎหมายภาษีครบถ้วนหรือไม่
- ทรัพย์สินและที่ดิน: ตรวจสอบแหล่งเงินที่ใช้ซื้อหรือก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงสิทธิการถือครองตามกฎหมาย
ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระบุว่า มูลนิธิแห่งนี้มีเงินบริจาคหมุนเวียนในระดับหลักร้อยล้านบาทต่อปี หรือประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี โดยขณะนี้กำลังตรวจสอบรายชื่อและสัญชาติของผู้บริจาค ตลอดจนข้อมูลการใช้เงินในแต่ละส่วน ประเด็นดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าเงินบริจาคทั้งหมดมีความผิด แต่จำเป็นต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเงินมาจากแหล่งใด และถูกใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิหรือไม่
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังพบข้อสังเกตเกี่ยวกับสำนักงานที่มีขนาดเล็ก แต่ใช้เป็นที่อยู่จดทะเบียนของหลายบริษัทและมูลนิธิ จึงต้องตรวจสอบว่ามีการดำเนินงานจริงหรือไม่ มีเอกสารบัญชีครบถ้วนหรือเปล่า และกรรมการของแต่ละนิติบุคคลมีส่วนร่วมในการบริหารจริงเพียงใด หากพบว่ามีการใช้ชื่อบุคคลอื่นถือหุ้นหรือทำธุรกรรมแทน อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
หลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบอย่างไร
กรมสรรพากรจะพิจารณารายได้และภาษีของมูลนิธิ สมาคม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง หากพบการประกอบกิจการในประเทศไทยแต่ไม่ยื่นภาษีหรือยื่นข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ก็อาจมีทั้งความรับผิดทางแพ่งและทางอาญา ด้าน ปปง. จะเน้นตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงพิจารณาว่าทรัพย์สินใดอาจเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานฟอกเงิน
ส่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตรวจสอบรูปแบบการจดทะเบียน การถือหุ้น และการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองจะตรวจสอบการดำเนินงานของมูลนิธิและสมาคมว่าตรงตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้หรือไม่ สำหรับกรมที่ดินจะพิจารณาการถือครองที่ดินและที่มาของเงิน หากพบการถือครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาจมีมาตรการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
การตรวจค้นยังพบประเด็นเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวและการแจ้งที่พักอาศัยของชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่บางหน่วยงานได้ดำเนินคดีกับนายจ้างและผู้เกี่ยวข้องในกรณีแรงงานไม่มีใบอนุญาตทำงาน รวมถึงกรณีไม่แจ้งการรับคนต่างด้าวเข้าพักตามกฎหมายคนเข้าเมือง
สิ่งที่ประชาชนควรติดตาม
คดีนี้ยังอยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐาน ประชาชนจึงควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานรัฐและสื่อที่น่าเชื่อถือ โดยหลีกเลี่ยงการตัดสินบุคคลหรือกลุ่มใดจากเพียงข้อสงสัย การตรวจสอบเส้นทางเงิน การจัดตั้งบริษัท และการถือครองทรัพย์สินต้องอาศัยเอกสารทางการเงินและข้อเท็จจริงจำนวนมาก
หัวใจของเรื่องคือความโปร่งใส หากองค์กรใดรับเงินบริจาคจำนวนมาก ควรมีระบบบัญชีที่ตรวจสอบได้ รายงานการใช้เงินชัดเจน และดำเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์ การสอบเส้นเงินมูลนิธิชาบาดฯ พบ 61 บริษัท จึงเป็นอีกกรณีที่สะท้อนว่าการกำกับดูแลนิติบุคคลและเงินบริจาคจำเป็นต้องทำอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และตรวจสอบได้ทุกฝ่าย
มุมมองส่งท้าย: ประชาชนสามารถช่วยสร้างมาตรฐานความโปร่งใสได้ด้วยการตรวจสอบข้อมูลก่อนบริจาค เลือกองค์กรที่เปิดเผยรายงานทางการเงิน และติดตามผลการดำเนินคดีอย่างมีวิจารณญาณ
ที่มา – เร่งสอบเส้นเงินบริจาค ‘มูลนิธิชาบาดฯ’ 100 ล้านบาทต่อปี พบพิรุธจัดตั้งซ้ำนิติบุคคลกว่า 61 บริษัท
