ไซเบอร์รวบแก๊งบัญชีม้าข้ามโลก ตุ๋น 2.1 ล้าน

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รองผบช.สอท. พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัฒน์ ผบด.สอท.2 พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ปานกลิ่นพุฒ ผกก.4 บก.สอท.2 แถลงผลปฏิบัติการนำกำลังเข้าจับกุม นายกูร์ดีป อายุ 29 ปี สัญชาติอินเดีย ที่ บ้านพักแห่งหนึ่งย่านตลิ่งชัน และ น.ส.วันดี อายุ 41 ปี หุ้นส่วนผู้จัดการนิติบุคคล โดยจัดได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ในข้อหา “ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันฉ้อโกง, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ, เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากโดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี, สมคบเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน” ยึดของกลางได้เป็นเอกสาร สลิปการโอนเงิน และเงินสด 2 แสนบาท

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ กล่าวว่า มีผู้เสียหายชาวอเมริกันที่พักอาศัยอยู่ในเมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับอีเมลจาก แอบอ้างเป็นบริษัท PayPal แจ้งเรียกเก็บเงิน 451.99 เหรียญสหรัฐ สำหรับการซื้อขาย Bitcoin และลงหมายเลขโทรศัพท์ของอเมริกาไว้ให้ติดต่อ ผู้เสียหายโทรไปคุยจนหลงเชื่อและโอนเงินจากบัญชีธนาคารจาก USA ไปยังบัญชีธนาคารนิติบุคคลในประเทศไทย 54,350 เหรียญสหรัฐ หรือ ประมาณ 2 ล้านบาทเศษ

จากนั้นคนร้ายได้หลอกลวงให้โอนเพิ่มอีก 5,000 เหรียญสหรัฐ โดยข่มขู่ว่าหากไม่โอนเพิ่มจะมีปัญหาต่างๆ ตามมา ผู้เสียหายจึงโอนเงินเพิ่มเติมเข้าบัญชีเดิม รวมเป็นเงินทั้งหมด 59,350 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยในขณะนั้นประมาณ 2,172,126.74 บาทแต่ผู้เสียหาย เอะใจและตรวจสอบพบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อเป็นเบอร์จากรัฐเท็กซัส แต่ผู้พูดมีสำเนียงคล้ายชาวเอเชียตะวันออก จึงได้เข้าแจ้งความกับตำรวจท้องที่ในสหรัฐฯ พบว่ามีเส้นทางการเงินโอนมายังประเทศไทย จึงประสานมายังประเทศไทยเพื่อให้ช่วยดำเนินการสืบสวนสอบสวน

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ กล่าวด้วยว่า จากการสืบสวนยังพบว่าเงินของผู้เสียหายถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทยจริง เป็นนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนแห่งหนึ่งอยู่ใน ซอยราษฎร์บูรณะ 10 จดทะเบียนในประเทศไทยด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท เพื่อประกอบกิจการตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มี น.ส.วันดี ผู้ต้องหาเป็นกรรมการฯ แต่ จดทะเบียนเพียง 1 เดือน และปิดตัวลงไม่ได้ประกอบกิจการอะไร และจากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่าเมื่อรับเงินจากผู้เสียหายแล้ว ได้ถูกโอนต่อไปยังบัญชีธนาคารของ ผู้ต้องหา ชาวอินเดียรายหนึ่ง และถูกถอนเงินสดออกไปซื้อทองคำแท่งที่ร้านทองแห่งหนึ่งย่านวังบูรพา กทม.

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ กล่าวด้วยว่า จากการสอบถาม นางวันดี บอกว่า มีบุคคลมาจ้าง ให้เปิดบัญชีนิติบุคคล จำนวน 1 หมื่นบาทเท่านั้น เมื่อมีคนโอนมาก็จะโอนต่อไปยังผู้ต้องหาอีกคนก่อนจะนำไปซื้อทอง ส่วนนายกูร์ดีป บอกว่า ทองที่ประเทศอินเดียแพง จึงใช้วิธีนี้ แต่ไปหลอก ร้านทองอ้างว่าเป็นเงินที่ลูกค้าจากประเทศอินเดียโอนมาให้ซื้อทองจากประเทศไทยโดยซื้อเป็นทองแท่งและให้ร้านไปแปรรูปเป็นทองรูปพรรณ เพื่อสะดวกต่อการนำกลับประเทศอินเดีย

ด้าน พล.ต.ต. ชัชปัณฑกานต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขบวนการนี้มีผู้เสียหาย ประมาณ 20 กว่าคน เป็นชาวต่างชาติ ทั้งชาวแอฟริกาและชาวอเมริกา และมีเงินหมุนเวียนประมาณ 20 ล้านบาท และจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้มาแจ้งความ พร้อมจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบการเปิดบัญชีนิติบุคคลม้า แทนบัญชีม้า

ไซเบอร์รวบแก๊งบัญชีม้าข้ามโลก ตุ๋นอเมริกันโอน 2.1 ล้าน ซื้อทองขายข้ามชาติ

คดีไซเบอร์รวบแก๊งบัญชีม้าข้ามโลก ตุ๋นอเมริกันโอน 2.1 ล้าน ซื้อทองขายข้ามชาตินี้ เป็นอุทาหรณ์ให้เราเห็นถึงภัยร้ายจากมิจฉาชีพออนไลน์ที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรง หนึ่งในรูปแบบที่พบเห็นได้บ่อยคือ การหลอกลวงให้โอนเงิน ซึ่งมักเริ่มต้นจากการสร้างสถานการณ์ที่ทำให้เหยื่อตกใจ กลัว หรือโลภ เพื่อให้ขาดสติและตัดสินใจทำตามที่คนร้ายต้องการ

รูปแบบการหลอกลวงของแก๊งบัญชีม้าข้ามโลก

• แอบอ้างเป็นหน่วยงานหรือบริษัทที่มีชื่อเสียง: เช่น ธนาคาร บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานราชการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
• ส่งข้อความหรืออีเมลแจ้งเตือนปลอม: เช่น แจ้งว่าบัญชีของคุณถูกแฮก หรือมีพัสดุตกค้าง เพื่อให้คุณติดต่อกลับ
• หลอกลวงให้ลงทุน: ชักชวนให้ลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริง หรือแชร์ลูกโซ่
• ขู่กรรโชกทรัพย์: ข่มขู่ว่าจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว หรือทำร้าย หากไม่ยอมจ่ายเงิน

เพื่อป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของแก๊งไซเบอร์รวบแก๊งบัญชีม้าข้ามโลก ตุ๋นอเมริกันโอน 2.1 ล้าน ซื้อทองขายข้ามชาติ หรือมิจฉาชีพออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ ควรระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนตัว และตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทำธุรกรรมใด ๆ หากมีข้อสงสัย ควรติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำปรึกษา

นอกจากนี้ การมีสติและไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆ ยังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพเหล่านี้ อย่าให้ความโลภหรือความกลัวมาบดบังวิจารณญาณของเรา

การจับกุมแก๊งไซเบอร์รวบแก๊งบัญชีม้าข้ามโลก ตุ๋นอเมริกันโอน 2.1 ล้าน ซื้อทองขายข้ามชาติครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ อย่างไรก็ตาม เราทุกคนก็มีส่วนสำคัญในการป้องกันไม่ให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อ และช่วยกันสร้างสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ที่มา – ไซเบอร์รวบแก๊งบัญชีม้าข้ามโลก ตุ๋นอเมริกันโอน 2.1 ล้าน ซื้อทองขายข้ามชาติ