Bitkub แจง DSI ร่วมมือรัฐ ปมโอนคริปโตโยงเว็บพนัน

Bitkub แจง DSI ร่วมมือรัฐ ปมโอนคริปโตโยงเว็บพนัน หลังบริษัทส่งทีมงานเข้าพบพนักงานสืบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของลูกค้า 49 ราย มูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งถูกตรวจพบว่าโอนสินทรัพย์ดิจิทัลไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์ Shuffle.com โดยบริษัทระบุว่า การเข้าพบครั้งนี้เป็นการให้ข้อมูลในฐานะพยาน และเป็นไปตามกระบวนการทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐ

กรณีดังกล่าวได้รับความสนใจจากสังคม เพราะเกี่ยวข้องทั้งกับการใช้คริปโตเคอร์เรนซี การกำกับดูแลแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล และการป้องกันธุรกรรมที่อาจเชื่อมโยงกับการพนันออนไลน์หรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เปิดเผยในขณะนี้ยังอยู่ภายใต้กรอบการสืบสวน บริษัทจึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกของคดีได้

Bitkub แจง DSI ร่วมมือรัฐ ปมโอนคริปโตโยงเว็บพนัน

น.ส.รวิปรียา ภัทรธราธิป ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย บริษัท Bitkub Online จำกัด พร้อมทีมงาน เดินทางเข้าพบคณะพนักงานสืบสวนกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ DSI ที่ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อให้ข้อมูลตามเลขคดีสืบสวนที่ 148/2569 โดยยืนยันว่าบริษัทให้ความร่วมมือกับภาครัฐมาโดยตลอด และปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด

บริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่า การที่ผู้แทนเข้าให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ไม่ได้หมายความว่า Bitkub ยอมรับผิด แต่เป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงตามกรอบกฎหมายว่า ตรวจพบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องจริง พร้อมยืนยันว่าบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริตและพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นสำคัญจาก Bitkub แจง DSI ร่วมมือรัฐ ปมโอนคริปโตโยงเว็บพนัน

• ตรวจพบลูกค้า Bitkub จำนวน 49 ราย โอนคริปโตมูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาทไปยัง Shuffle.com
• บริษัทเข้าพบ DSI เพื่อให้ข้อมูลในฐานะพยาน ไม่ใช่การรับสารภาพหรือยอมรับความผิด
• Bitkub ระบุว่าการตรวจสอบธุรกรรมที่อาจเชื่อมโยงกับคาสิโนออนไลน์มีความซับซ้อนทางเทคโนโลยี
• บริษัทหารือกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการ
• ธุรกรรมต้องสงสัยจะถูกรายงานต่อสำนักงาน ปปง. ตามหน้าที่และกฎหมายที่กำหนด

ความท้าทายในการคัดกรองธุรกรรมคริปโต

หนึ่งในประเด็นที่ถูกจับตามองคือความสามารถของแพลตฟอร์มในการตรวจสอบล่วงหน้าว่าลูกค้าจะนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้กับเว็บไซต์พนันหรือไม่ Bitkub ยอมรับว่าเรื่องนี้มีความยากในเชิงเทคโนโลยี เนื่องจากธุรกรรมคริปโตสามารถเคลื่อนย้ายผ่านกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลหลายรูปแบบ และอาจเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่างประเทศที่มีโครงสร้างซับซ้อน

เพื่อรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้หารือร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่น รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะมีมาตรการหรือแนวทางความร่วมมือเพิ่มเติมจากสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย หรือ TDO และประกาศจากบริษัทในลำดับต่อไป

หน้าที่ของ Bitkub เมื่อพบธุรกรรมต้องสงสัย

สำหรับการดำเนินคดีกับลูกค้าที่อาจนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้ในทางที่ผิด บริษัทอธิบายว่า Bitkub เป็นองค์กรเอกชน จึงไม่มีอำนาจตัดสินว่าบุคคลใดกระทำความผิด หรือทำหน้าที่เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษแทนเจ้าหน้าที่รัฐโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

เมื่อพบธุรกรรมที่มีลักษณะน่าสงสัย บริษัทต้องรายงานข้อมูลต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ขณะเดียวกัน หากมีการประสานงานจากหน่วยงานรัฐเกี่ยวกับการระงับหรืออายัดธุรกรรมชั่วคราว บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างรัดกุม เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และลดผลกระทบต่อกระบวนการตรวจสอบ

คดี Shuffle.com และผลต่อวงการสินทรัพย์ดิจิทัล

คดีนี้สืบเนื่องจาก DSI รับสืบสวนแพลตฟอร์ม Shuffle.com ซึ่งดำเนินงานผ่านนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และมีลักษณะเป็นคาสิโนออนไลน์รวมถึงการพนันกีฬา โดยรองรับการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการทำธุรกรรม เจ้าหน้าที่มองว่าอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และอาจเกี่ยวพันกับเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

การเชิญ Bitkub ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่ของไทยเข้าให้ข้อมูล จึงเป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเส้นทางธุรกรรมและการใช้แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้ DSI ยังเตรียมเชิญ ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาตเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วย

ภาพรวมของกรณีนี้สะท้อนว่า ผู้ใช้งานคริปโตควรตรวจสอบปลายทางของธุรกรรมและศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนโอนสินทรัพย์ทุกครั้ง ส่วนผู้ให้บริการเองจำเป็นต้องพัฒนาระบบติดตามความเสี่ยง แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานรัฐ และสื่อสารกับลูกค้าอย่างชัดเจน ในมุมมองของผู้เขียน ความร่วมมือระหว่างบริษัท หน่วยงานกำกับดูแล และผู้ใช้งาน คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลไทยเติบโตอย่างปลอดภัย

ที่มา – Bitkub แจง DSI ยันร่วมมือภาครัฐเต็มที่ หลังพบลูกค้าโอนคริปโต 100 ล้านบาทโยงเว็บพนัน