DBD ลุย! 11 จังหวัดตรวจเข้มนอมินี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ประกาศเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นใน 11 จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงในการใช้ “นอมินี” เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย โดยมุ่งเป้าไปที่บริษัทที่จงใจเลี่ยงบาลีไม่ส่งเอกสารลงบัญชี

DBD ปักธง 11 จังหวัด ตรวจเข้มนอมินี ดักทางบริษัทหัวหมอ

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั้ง 11 แห่ง ได้แก่ ชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง และกระบี่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีข้อมูลบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะมีการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง หรือ นอมินี ใน 6 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่

• ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก
• ธุรกิจซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
• ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ขนส่ง และคลังสินค้า
• ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
• ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
• ธุรกิจก่อสร้างทั่วไป

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการคัดกรองและตรวจสอบนิติบุคคลอย่างเข้มงวดและเชิงลึก เพื่อป้องกันการใช้ นอมินี ในการประกอบธุรกิจอย่างผิดกฎหมาย พร้อมทั้งรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนข้อมูล และหารือแนวทางการตรวจสอบร่วมกันระหว่างกรมฯ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

แนวทางการตรวจสอบเข้มนอมินี

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่า กรมฯ จะเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลนิติบุคคลที่พยายามใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ โดยจะตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะดำเนินคดีกับนิติบุคคลที่ไม่ส่งเอกสารประกอบการลงบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและมีความเสี่ยงสูงที่จะเกี่ยวข้องกับการเป็น นอมินี

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้พัฒนาระบบวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมของนิติบุคคล เพื่อใช้ในการคัดกรองนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงและนำไปสู่การตรวจสอบเชิงลึก โดยจะดำเนินการคัดกรองทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาคไปพร้อมกัน กรมฯ จะจัดทำรายชื่อและส่งข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการคัดกรองไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพื่อให้ช่วยตรวจสอบเพิ่มเติม หากพบว่ามีการกระทำผิดจริง กรมฯ จะประสานข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เน้นย้ำถึงนโยบายที่ชัดเจนและจริงจังในการปราบปรามการใช้คนไทยเป็น นอมินี เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่สร้างความไม่เป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการไทยที่สุจริต แต่ยังเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

การปราบปรามนอมินีถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ผู้ประกอบการควรตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจนำไปสู่การถูกดำเนินคดี

ที่มา – DBD ปักธง 11 จังหวัด ตรวจเข้มนอมินี ดักทางบริษัทหัวหมอ เลี่ยงบาลี ไม่ส่งเอกสารลงบัญชี