ขยายผลยุทธรัฐ DSI ส่งหลักฐานจ่อถอนสัญชาติไทย

กรณี ขยายผลยุทธรัฐ DSI ส่งหลักฐานจ่อถอนสัญชาติไทย กำลังได้รับความสนใจจากสังคม หลังกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เดินหน้าตรวจสอบเครือข่ายบุคคลต่างชาติที่อาจใช้บุคคลหรือนิติบุคคลไทยเป็นตัวแทนอำพราง หรือที่เรียกกันว่า “นอมินี” เพื่อถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยการดำเนินการครั้งนี้เกี่ยวข้องทั้งมิติด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ ความมั่นคง และการตรวจสอบการได้มาซึ่งสัญชาติไทย

ปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้เรื่องสืบสวนที่ 104/2569 โดย DSI สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมที่ดิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลให้ครบทุกด้าน ตั้งแต่เส้นทางการเงิน การจดทะเบียนธุรกิจ การถือครองทรัพย์สิน ไปจนถึงประวัติการเดินทางและสถานะทางสัญชาติ

ขยายผลยุทธรัฐ DSI ส่งหลักฐานจ่อถอนสัญชาติไทย

จากการขยายผลตรวจสอบ DSI พบข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งได้รับการแปลงสัญชาติไทย แต่ยังคงใช้หนังสือเดินทางของประเทศเดิมในการเดินทางไปต่างประเทศหลายครั้ง ประเด็นนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด เพราะกฎหมายสัญชาติของไทยมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่ถือสัญชาติอื่นและขอแปลงเป็นสัญชาติไทย โดยอาจกำหนดให้ต้องดำเนินการเรื่องการสละสัญชาติเดิมตามเงื่อนไขที่กฎหมายระบุ

อย่างไรก็ตาม การมีข้อมูลว่าบุคคลหนึ่งใช้หนังสือเดินทางเดิมไม่ได้หมายความว่าจะมีความผิดหรือถูกถอนสัญชาติทันที เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการแปลงสัญชาติ คำให้การ ประวัติการเดินทาง และข้อเท็จจริงจากหน่วยงานของประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบและเป็นธรรม รวมถึงต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกตรวจสอบชี้แจงตามกระบวนการทางกฎหมาย

ขยายผลยุทธรัฐ DSI ส่งหลักฐานจ่อถอนสัญชาติไทยในขั้นตอนตรวจสอบ

หลังพบประเด็นที่อาจเกี่ยวข้องกับการใช้สัญชาติและหนังสือเดินทางเดิม อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นควรส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบต่อ โดยเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องถูกส่งมอบให้กรมการปกครองและศูนย์ DOPA N.I.C.E. Center เพื่อพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ ขั้นตอนนี้จึงถือเป็นการส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสัญชาติโดยตรง ไม่ใช่คำสั่งถอนสัญชาติที่มีผลทันที

การตรวจสอบจะต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบ เช่น ผู้ได้รับสัญชาติไทยยื่นข้อมูลอย่างไรในวันที่ขอแปลงสัญชาติ มีการปกปิดข้อเท็จจริงหรือไม่ เอกสารที่ใช้ประกอบคำขอถูกต้องหรือไม่ และพฤติการณ์ภายหลังการได้รับสัญชาติมีส่วนกระทบต่อความมั่นคงหรือผลประโยชน์ของประเทศหรือไม่ หากพบว่ามีเหตุเข้าข่ายตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หน่วยงานที่มีอำนาจจึงจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ประเด็นนอมินีและการถือครองอสังหาริมทรัพย์

อีกประเด็นสำคัญของคดีนี้คือการตรวจสอบการใช้คนไทยหรือนิติบุคคลไทยเป็นตัวแทนถือครองทรัพย์สินแทนบุคคลต่างชาติ การใช้โครงสร้างนอมินีอาจทำให้เกิดปัญหาหากมีการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน การประกอบธุรกิจ หรือการลงทุนในบางประเภท เจ้าหน้าที่จึงต้องตรวจสอบทั้งผู้ถือหุ้น กรรมการ แหล่งที่มาของเงินทุน สัญญาซื้อขาย และผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากทรัพย์สิน

การตรวจสอบลักษณะนี้ไม่ได้มุ่งหมายเอาผิดกับผู้ประกอบการต่างชาติหรือผู้ลงทุนที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริต แต่ต้องการแยกแยะระหว่างการลงทุนที่ถูกต้องกับการจัดโครงสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย หากพบว่าบุคคลไทยเป็นเพียงผู้ถือหุ้นแทน ไม่มีอำนาจบริหาร ไม่มีเงินลงทุนจริง หรือได้รับผลตอบแทนเพื่อช่วยปกปิดเจ้าของที่แท้จริง ก็อาจเป็นข้อมูลสำคัญที่นำไปสู่การตรวจสอบทางแพ่ง อาญา หรือภาษีได้

• ตรวจสอบเอกสารการแปลงสัญชาติและข้อมูลประวัติส่วนบุคคล
• เปรียบเทียบการใช้หนังสือเดินทางไทยกับหนังสือเดินทางประเทศเดิม
• ตรวจสอบเส้นทางการเงินและแหล่งที่มาของเงินทุน
• ตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
• ตรวจสอบการถือครองที่ดิน อาคาร และอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
• ประสานข้อมูลกับหน่วยงานรัฐและหน่วยงานต่างประเทศตามกฎหมาย

สำหรับประชาชนทั่วไป ข่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่าการถือครองทรัพย์สินและการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกรณีที่มีบุคคลต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้ซื้อ ผู้ขาย เจ้าของกิจการ และผู้ถือหุ้นควรเก็บเอกสารสำคัญให้ครบถ้วน ตรวจสอบที่มาของเงินทุน และขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญก่อนทำธุรกรรมที่มีความซับซ้อน

ด้าน DSI ยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เป็นธรรม และโปร่งใส พร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการใช้นอมินีถือครองอสังหาริมทรัพย์โดยมิชอบ รวมถึงตรวจสอบการได้มาและพฤติการณ์ภายหลังได้รับสัญชาติไทย การดำเนินการในระยะต่อไปจึงน่าจะมุ่งเน้นการตรวจสอบหลักฐานเชิงลึกและการพิสูจน์ข้อเท็จจริงมากกว่าการสรุปความผิดจากข้อมูลเพียงบางส่วน

กรณี ขยายผลยุทธรัฐ DSI ส่งหลักฐานจ่อถอนสัญชาติไทย จึงควรติดตามด้วยความระมัดระวัง เพราะยังต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่มีอำนาจ การเปิดเผยข้อมูลควรคำนึงถึงสิทธิของผู้ถูกกล่าวถึง ขณะเดียวกันภาครัฐควรสื่อสารความคืบหน้าอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการจัดการปัญหานอมินีและการคุ้มครองความมั่นคงของประเทศดำเนินไปบนพื้นฐานของหลักฐานและกฎหมาย

ข้อคิดเห็นสำหรับผู้ประกอบการคือควรตรวจสอบโครงสร้างธุรกิจและเอกสารสิทธิ์อย่างสม่ำเสมอ ไม่รับเป็นผู้ถือหุ้นแทนผู้อื่น และไม่ใช้หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ไม่ตรงกับสถานะทางกฎหมาย หากพบธุรกรรมที่น่าสงสัย ควรขอคำแนะนำจากทนายความหรือหน่วยงานรัฐโดยตรง เพื่อป้องกันความเสี่ยงและช่วยให้ระบบเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างโปร่งใส

ที่มา – ขยายผลยุทธรัฐ! DSI ส่งหลักฐานจ่อถอนสัญชาติไทย “นักธุรกิจอิสราเอล” ซุกสัญชาติเดิม-ลุยสอบนอมินี