คดีเว็บพนัน Shuffle ส่อไม่เป็นคดีพิเศษ

ประเด็น คดีเว็บพนัน Shuffle ส่อไม่เป็นคดีพิเศษ กำลังได้รับความสนใจ หลังมีรายงานข่าวภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ว่าการสืบสวนกรณีเว็บไซต์พนัน Shuffle ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับนายไท่หยาง ซาง สามีของนางสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ หรือ สส.ไอเดียร์ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพิ่มเติม โดยเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบทั้งเส้นทางการเงิน ความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้น และการเข้าถึงเว็บไซต์จากประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่า คดีดังกล่าวอาจยังไม่เข้าเกณฑ์การรับเป็นคดีพิเศษ เนื่องจากประเด็นสำคัญเกี่ยวข้องกับมูลค่าความเสียหายหรือจำนวนเงินที่อาจเชื่อมโยงกับการฟอกเงิน ซึ่งต้องมีวงเงินตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไปจึงจะเข้าหลักเกณฑ์ในมุมดังกล่าว ทั้งนี้ ยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้าย เพราะคณะพนักงานสืบสวนยังคงเดินหน้าสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

คดีเว็บพนัน Shuffle ส่อไม่เป็นคดีพิเศษ

ตามรายงานข่าว เจ้าหน้าที่ดีเอสไอได้ออกหนังสือเชิญบริษัทผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน 11 รายมาให้ข้อมูล บริษัทเหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการออกใบอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. โดยข้อมูลที่ต้องตรวจสอบครอบคลุมสถานะการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงรายละเอียดที่อาจช่วยให้เห็นเส้นทางการโอนเงินและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

บางบริษัทได้ทยอยเข้าให้ข้อมูลแล้ว ขณะที่บางแห่งขอเลื่อนนัด เจ้าหน้าที่จึงยังต้องรอข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนนำมาประกอบการพิจารณา กระบวนการนี้เป็นขั้นตอนสำคัญ เพราะคดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์และสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีธุรกรรมที่ซับซ้อน ต้องอาศัยข้อมูลจากหลายหน่วยงาน ไม่สามารถพิจารณาจากข้อมูลด้านใดด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียว

เหตุผลที่คดีเว็บพนัน Shuffle อาจไม่ถึงเกณฑ์

หัวใจของเรื่องอยู่ที่หลักเกณฑ์การรับคดีพิเศษ หากการสืบสวนมุ่งไปที่ความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินจากเว็บไซต์พนันออนไลน์ เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามีจำนวนเงินหรือมูลค่าความเสียหายถึงระดับที่กฎหมายและหลักเกณฑ์กำหนด รายงานข่าวระบุว่า ตัวเลขที่ต้องพิจารณาคือ 300 ล้านบาทขึ้นไป หากพยานหลักฐานในขณะนี้ยังไม่แสดงให้เห็นถึงวงเงินดังกล่าว ก็มีแนวโน้มว่าดีเอสไออาจไม่รับเรื่องไว้เป็นคดีพิเศษ

แต่การไม่รับเป็นคดีพิเศษไม่ได้หมายความว่าเรื่องจะยุติลงทั้งหมด หากคณะพนักงานสืบสวนมีมติว่าเรื่องไม่เข้าเกณฑ์ ดีเอสไอสามารถส่งต่อข้อมูลและสำนวนให้หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจดำเนินการต่อได้ เช่น หน่วยงานตำรวจที่รับผิดชอบคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือการพนันออนไลน์ การดำเนินการในส่วนนี้จึงยังสามารถเดินหน้าต่อ เพียงเปลี่ยนหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเท่านั้น

ดีเอสไอตรวจสอบประเด็นใดบ้าง

• เส้นทางการเงิน: ตรวจสอบธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนัน รวมถึงการโอนผ่านผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล
• ความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้น: พิจารณาว่าบุคคลที่ถูกกล่าวถึงมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเว็บไซต์จริงหรือไม่
• พยานผู้เล่นพนัน: สอบถามผู้เล่นชาวไทยเพื่อยืนยันว่าเว็บไซต์ดังกล่าวสามารถเข้าถึงและใช้งานจากประเทศไทยได้
• มูลค่าความเสียหาย: ประเมินจำนวนเงินและพฤติการณ์ว่าถึงระดับที่เข้าเกณฑ์คดีพิเศษหรือไม่
• ข้อมูลจากบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัล: ตรวจสอบรายละเอียดบัญชี ธุรกรรม และข้อมูลที่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย

ในส่วนของตำรวจไซเบอร์ มีรายงานว่าสามารถสืบสวนพบผู้เล่นพนันชาวไทย 3 รายที่เข้าเล่นเว็บไซต์ Shuffle จากในราชอาณาจักรไทย ข้อมูลนี้อาจช่วยยืนยันได้ว่ามีการเข้าถึงเว็บไซต์จากประเทศไทยจริง และสามารถใช้ดำเนินการกับผู้เล่นพนันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ อย่างไรก็ตาม การพิสูจน์ว่าผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารเว็บไซต์โดยตรงยังเป็นอีกประเด็นหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยพยานหลักฐานมากกว่าการพบผู้เล่นพนันเพียงอย่างเดียว

ข้อจำกัดอีกด้านคือเว็บไซต์พนันออนไลน์สามารถเข้าถึงได้จากหลายประเทศทั่วโลก การระบุว่าธุรกรรมหรือผู้ใช้งานรายใดเชื่อมโยงกับผู้ดำเนินการในประเทศไทยจึงต้องตรวจสอบอย่างละเอียด ทั้งตำแหน่งการใช้งาน บัญชีที่ใช้รับจ่ายเงิน ช่องทางการติดต่อ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การพบว่ามีคนไทยเข้าเว็บไซต์จึงอาจยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันโครงสร้างของเครือข่ายทั้งหมด

ขั้นตอนหลังการสืบสวนของดีเอสไอ

โดยปกติ คณะพนักงานสืบสวนจะรวบรวมคำให้การจากพยาน หน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน และองค์กรที่กำกับดูแลธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงนำข้อมูลทั้งหมดมาประชุมเพื่อวิเคราะห์ว่าพฤติการณ์เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายฉบับใดหรือไม่ เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว คณะพนักงานสืบสวนจะเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อพิจารณาแนวทางต่อไป

หากมีมติให้ยุติการสืบสวนในชั้นดีเอสไอเพื่อส่งต่อหน่วยงานอื่น คณะพนักงานสืบสวนต้องจัดทำรายงานเสนออธิบดีฯ โดยอธิบดีอาจเห็นด้วยกับการส่งต่อ หรือสั่งให้ดำเนินการสืบสวนเพิ่มเติม หากเห็นว่ายังมีประเด็นที่ต้องตรวจสอบหรือพยานหลักฐานบางส่วนยังไม่ชัดเจน

เรื่องสืบสวนของดีเอสไอมีกรอบเวลาปกติ 6 เดือน และสามารถขยายเวลาได้ครั้งละ 3 เดือน หากการรวบรวมข้อมูลยังไม่เสร็จสิ้น ดังนั้น การที่มีรายงานว่า คดีเว็บพนัน Shuffle ส่อไม่เป็นคดีพิเศษ จึงเป็นเพียงแนวโน้มจากข้อมูลที่มีอยู่ในระหว่างการสืบสวน ไม่ใช่คำสั่งยุติคดีหรือข้อสรุปว่าบุคคลใดมีความผิด

ขณะนี้คณะพนักงานสืบสวน กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ยังคงเดินหน้าสอบถ้อยคำจากบริษัทผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้ครบก่อน ผลการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของพยานหลักฐานทั้งหมด โดยเฉพาะข้อมูลด้านเส้นทางการเงิน มูลค่าความเสียหาย และความเชื่อมโยงของผู้เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้ติดตามข่าว ควรแยกให้ออกระหว่าง “แนวโน้มไม่เข้าเกณฑ์คดีพิเศษ” กับ “การยุติการดำเนินคดี” เพราะทั้งสองเรื่องไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แม้ดีเอสไออาจไม่ได้รับเรื่องเป็นคดีพิเศษ แต่หน่วยงานอื่นยังสามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้ บทสรุปของคดีเว็บพนัน Shuffle จึงควรรอความเห็นอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และควรยึดข้อมูลจากเอกสารหรือคำชี้แจงที่ตรวจสอบได้เป็นหลัก

มุมมองที่น่าติดตามคือ การตรวจสอบธุรกรรมดิจิทัลและเครือข่ายพนันออนไลน์จำเป็นต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูลจากหลายฝ่าย การยังไม่มีข้อสรุปในวันนี้ไม่ได้แปลว่าเรื่องไม่มีมูล แต่สะท้อนว่าหน่วยงานต้องตรวจสอบให้รอบคอบก่อนตัดสินใจว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือส่งต่อให้หน่วยงานอื่นดำเนินการต่อ

ที่มา – ส่อตัดจบ! ปมเว็บพนัน Shuffle ‘สส.ไอเดียร์-สามี’ อาจไม่เข้าเกณฑ์คดีพิเศษ เหตุยอดไม่ถึง 300 ล้าน